Согласно заявлению, опубликованному в конце рабочей недели, денежный наблюдатель заявляет, что Максим Заславский и две его компании, REcoin Group Foundation и DRC World, обманывали инвесторов и продавали незарегистрированные ценные бумаги в 2-х поддельных ICO-кампаниях.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в первый раз выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес ICO-стартапов.

Государственная комиссия по ценным бумагам США привлекает к ответственности первых организаторов ICO.

Как проинформировала SEC, инвесторам в REcoin Group Foundation и DRC World (также популярной как Diamond Reserve Club) сказали, что они могут ожидать значительную прибыль от деятельности компаний, хотя на самом деле никаких операций не проводилось.

Заславский и принадлежащие ему Diamond Reserve Club World и REcoin Group Foundation обвиняются в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Как заявляет SEC, Заславский не занимался наймом персонала.

Рекламируя свою валюту, говорится в жалобе SEC, Заславский позиционировал ее как первую в мире крипто валюту, обеспечением по которой является недвижимость. Тем не менее они продолжали обращаться к инвесторам и привлекать средства, как словно всё это у них было в наличии.

Также Заславский хвалился перед инвесторами тем, что уже привлек около 4 млн долларов, в то время как фактическая сумма составляет более 300 тыс долларов.

Государственная комиссия по ценным бумагам уже получила ордер на арест счетов и активов предпринимателя и его компаний. В дальнейшем дело будет рассматриваться в федеральном окружном суде Бруклина (Нью-Йорк). В жалобе выдвинуто требование вынесения судебного решения о возврате инвесторам нелегально присвоенных средств, а еще выплаты штрафов и процентов. Регулятор выяснил, что в реальности ни Заславский, ни его компания, не приобретали драгоценные камни и даже не вели какую бы то ни было хозяйственную деятельности.

В США заподозрили две компании в мошенничестве при проведении ICO


В записи нет меток.